联系三亿体育

三亿体育-三亿体育官网
咨询热线:400-305-726

【课程报导】台北商业大学财经学院与ICAEA大中华分会合作举办洗钱防制上机实例演练课程,多位保险、金融、会计师等实务界人士,积极参与学习国际最新技术!!

当前位置:三亿体育 > 三亿体育中心
1.国际监理单位利用CAATs工具进行“洗钱防制暨反资恐”查核,进而找出金融机构在法规遵循上之漏洞并进行巨额之裁罚。
2.提供优良设备、专业电脑教室,与国际电脑稽核教育协会大中华分会合作举办洗钱防制实务上机演练课程,结合国际认证教材、国际认证师资及国际第一品牌电脑稽核辅助软件(专业版本),透过实际案例数十万笔大数据资料上机实作演练,进行洗钱防制查核,带领学员充分了解法遵科技之实务查核运作,确保法规之遵循,迎上金融科技与金融国际化之潮流。
3.课程于台北商业大学承曦楼7楼专业电脑教室举办,三月份洗钱防制-黑名单与反资恐(含巴拿马文件)交易查核实例演练及拆单与规避大额通货申报异常交易查核,多位保险、金融、会计师等实务界人士及大专院校老师及学生,超过50位积极参与学习大数据下如何确保法令遵循之国际最新技术,现场除专业讲师外,配置多位助教协助上机实例演练,确保学习效果,课后学员佳评如潮。
4.金管会为提高金融控股公司及银行业对法令遵循、防制洗钱及打击资恐制度之重视,加强法令遵循人员及主管应具备资格条件、专业训练及其角色功能,并强化金融控股公司及银行业通报机制等,于2017.03.16完成“金融控股公司及银行业内部控制及稽核制度实施办法”(下称本办法) 之修正,本次修正包含内部控制三道防线执行之落实、增订主管机关得请银行业委托会计师办理个人资料保护与防制洗钱及打击资恐机制专案查核等。
5.欢迎主管机关人员、各金融机构之金融科技、电子银行、国际金融、跨境融资、内控稽核、法遵法务、风险管理、稽核、内控、财富管理、外汇业务、企业金融、财务部门主管及从业人员、金融业者相关公会及周边单位主管及人员、对反洗钱与反恐融资有兴趣或从事相关业务之人员、大专院校财金相关科系师生、金融监理相关研究单位研究人员、律师及会计师事务所主管及从业人员踊跃报名参加。
6.近期课程相关信息:  
洽询专线: 02-25557886165康小姐